天鵝股份: 山東天鵝棉業機械股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603029??????證券簡稱：天鵝股份??????公告編號：臨?2023-055

???????????山東天鵝棉業機械股份有限公司

(資料圖)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?28?日

(二)?股東大會召開的地點：山東天鵝棉業機械股份有限公司辦公樓三樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

數的比例（%）

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??????本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王新亭先生主持會議。會議采

用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公

司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

????審議結果：通過

表決情況：

?????????????????同意???????????????????????反對???????????????????棄權

股東類型

???????????票數??????????比例（%）????????票數????????比例（%）???????票數???????比例（%）

?A股???????70,984,252??????99.9824????12,500????0.0176??????????0????0.0000

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??????????????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權

議案

????????議案名稱????????????????比例?????????????????????比例

序號?????????????????????票數????????????????票數???????????????????票數???比例（%）

???????????????????????????（%）?????????????????????（%）

???????《關于補選董

???????事的議案》

(三)????關于議案表決的有關情況說明

??????上述議案經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數同意。

三、?????律師見證情況

??????律師：徐明、李鯤宇

??????本所律師認為，天鵝股份本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、

規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集

人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

????????????????????????????????????山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

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