全球資訊：創業黑馬: 第三屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：300688???????證券簡稱：創業黑馬???????公告編號：2023-013

(資料圖)

??????????????創業黑馬科技集團股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

日以專人送達、電子郵件等通訊方式發出。

結合的方式進行表決。

席了本次會議。

法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

???二、董事會會議審議情況

???公司《2022?年年度報告》全文及摘要的具體內容詳見公司于同日披露在中

國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???公司《2022?年度董事會工作報告》的具體內容詳見公司于同日披露在中國

證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。

???獨立董事孫偉先生（離任）、張勇博先生、劉卓芹女士、吳春波先生向董事

會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》，已于同日刊登在中國證監會指定的創

業板信息披露網站巨潮資訊網。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???公司《2022?年度財務決算報告》的具體內容詳見公司于同日披露在中國證

監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，公司?2022

年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8,352.68?萬元，其中母公司實現的凈

利潤為-3,142.04?萬元。根據《公司章程》的有關規定，按?2022?年度母公司實現

的凈利潤提取?10%的法定盈余公積金?0?元，加上年度結存未分配利潤?5,661.91

萬元，減去?2021?年度實際派發的現金股利?655.25?萬元；母公司期末未分配利潤

日可供股東分配的利潤為?165.03?萬元。

???根據公司實際經營情況，并結合中國證監會《上市公司監管指引第?3?號——

上市公司現金分紅》等相關規定，公司?2022?年度計劃不派發現金紅利，不送紅

股，不以公積金轉增股本。

??公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了明確意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??與會董事認為，公司已根據實際情況和管理需要，建立較為完整、合理的內

部控制制度，所建立的內部控制制度貫穿于公司經營活動的各層面和各環節并有

效實施，對公司各項業務活動的健康運行和經營風險的控制提供保證。公司已按

照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務

報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。

??公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了明確意見。公司《2022?年度內

部控制自我評價報告》內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司?2022?年度《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監

會創業板指定信息披露網站。

??天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《創業黑馬科技集團股份有

限公司募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告》，上述文件詳見中國證監會指

定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

??公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了明確意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??根據公司董事勤勉盡職的情況，基于公司發展戰略，為充分調動董事的積極

性、主動性和創造性，促進公司穩健、有效發展，同時結合公司實際情況，經公

司董事會薪酬與考核委員會審議通過，對董事的薪酬和津貼進行確認，確認的具

體情況如下：

??公司董事在公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬；未擔任

管理職務的董事，不予發放薪酬或津貼。公司獨立董事每位津貼為人民幣?8?萬元

/年(稅前)。

??獨立董事對該事項發表了明確的獨立意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??根據公司高級管理人員勤勉盡職的情況，基于公司發展戰略，為充分調動高

級管理人員的積極性、主動性和創造性，促進公司穩健、有效發展，同時結合公

司實際情況，經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，對高級管理人員的薪酬

和津貼進行確認，確認的具體情況如下：

??公司高級管理人員按照所在公司擔任管理職務領取薪酬。

??獨立董事對該事項發表了明確的獨立意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司根據企業會計準則的相關規定及公司有關會計政策，公司對合并報表范

圍內截至?2022?年?12?月?31?日的應收賬款、合同資產、其他應收款、長期股權投

資進行了減值測試并根據測試結果計提減值準備。

??經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，報告期內計提信用減值損

失?2,232,782.11?元，計提資產減值損失?17,194,757.52?元，將導致公司本年度

利潤總額減少?19,427,539.63?元，公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤減

少?18,548,090.60?元，并相應減少公司報告期期末的資產凈值，對公司報告期的

經營現金流沒有影響。

??公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了明確意見。公司《關于?2022?年

度計提資產減值準備的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網

站巨潮資訊網。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??根據公司?2022?年經審計財務結果，公司?2022?年業績未滿足《2021?年限制

性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中相關業績考核要求，根

據《激勵計劃》規定，激勵對象第二個歸屬期已獲授但尚未歸屬的第二類限制性

股票作廢。

??本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項，履行了必要的審批程序，

符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

????????????????《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管

指南第?1?號——業務辦理（2023?年?2?月修訂）》及公司《激勵計劃》的相關規定。

??公司獨立董事、監事會分別對此項議案發表了明確意見。公司《關于作廢部

分限制性股票的公告》已于同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮

資訊網。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??鑒于公司已完成?2021?年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期股份登記工作，

本次限制性股票歸屬后，公司總股本由?163,813,464?股變更至?167,379,464?股。

根據公司總股本變動情況，以及持續完善公司治理，同意修訂《公司章程》。本

次修訂詳情如下：

???????????原條款??????????????????????本次修訂后

第六條?公司注冊資本為人民幣?16,381.3464?第六條?公司注冊資本為人民幣?16,737.946

萬元。????????????????????????4?萬元。

第十九條?公司股份總數為?16,381.3464?萬?第十九條?公司股份總數為?16,737.9464?萬

股,均為普通股,并以人民幣標明面值。?????????股,均為普通股,并以人民幣標明面值。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司日常經營業務開展情況下，授

權公司管理層使用不超過?1?億元（含）自有資金購買理財產品，公司資金在上述

額度本金及決議有效期內可循環滾動使用，授權期限不超過?12?個月。

??本次現金管理事項由公司董事會授權管理層行使該項投資決策權，財務負責

人負責具體辦理相關事宜。產品范圍包括不限于銀行或其他金融機構的安全性高、

流動性好的低風險穩健型投資產品。

??獨立董事對本議案發表了明確的同意意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司于同日披露在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮

資訊網上的披露的《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??公司《2023?年第一季度報告》具體內容詳見公司于同日披露在中國證監會

指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的公告。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本次董事會決定于?2023?年?5?月?18?日以現場投票與網絡投票相結合的方式

召開?2022?年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司總經理黃玕先生因個人原因申請辭去公司總經理職務。辭職后，黃玕先

生仍為公司董事。黃玕先生辭去公司總經理職務不會影響公司的正常運營。

??鑒于公司總經理黃玕先生辭去總經理職務，現提名牛文文先生（簡歷見附件），

擔任公司總經理職務，任期同本屆董事會屆滿日止。本次變更后，黃玕先生仍為

公司董事。

??獨立董事對本議案發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司披露于巨潮資

訊網《關于公司高級管理人員變動的公告》。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??三、備查文件

???《創業黑馬科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議

相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

?????????????????????????創業黑馬科技集團股份有限公司董事會

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