全球今亮點(diǎn)！東星醫(yī)療: 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：301290??????證券簡(jiǎn)稱：東星醫(yī)療?????????????公告編號(hào)：2023-004

???????????江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

八次會(huì)議于?2023?年?3?月?8?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)

議通知已于?2023?年?3?月?4?日通過(guò)郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董

事?7?人，實(shí)際出席董事?7?人，其中獨(dú)立董事費(fèi)一文先生、徐光華先生、蔣海洪先

生以通訊方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)世平先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)

管理人員列席了本次董事會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，形成了如下決議：

???（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、投資金

額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資的議案》

???為加強(qiáng)母公司對(duì)江蘇孜航精密五金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“孜航精密”）的管

理，同時(shí)加強(qiáng)孜航精密與威克醫(yī)療業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，提高公司整體的生產(chǎn)及研發(fā)

效率。公司擬將募投項(xiàng)目“孜航醫(yī)療器械零部件智能制造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)

由孜航精密自有土地“江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園（武進(jìn)區(qū)白魚路西側(cè)，

談家路南側(cè)）”調(diào)整變更至東星華美醫(yī)療科技（常州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東

星華美”）自有土地“江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)長(zhǎng)揚(yáng)路?24-4?號(hào)”；實(shí)施方式由遷建

變更為租賃；項(xiàng)目總投資金額由?28,283.71?萬(wàn)元減少至?14,347.08?萬(wàn)元，募集資

金投資金額由?28,283.71?萬(wàn)元減少至?13,576.68?萬(wàn)元。

???為進(jìn)一步提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，本次變更擬使用超

募資金對(duì)“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項(xiàng)目”追加投資，追加投資金額將主要用于新

建研發(fā)大樓，購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，并引進(jìn)專業(yè)型技術(shù)人才等。鑒于募投項(xiàng)目“醫(yī)療外

科器械研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更已于?2022?年?12?月?14?日經(jīng)公司第三屆董事

會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)?施?，現(xiàn)?需?增?加?建?筑?工?程投?資?金額?，?經(jīng)審?慎?評(píng)估?后?，?公司?擬?使用?超募資金

資后，“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項(xiàng)目”募集資金投資金額由?16,525.35?萬(wàn)元增加

至?35,987.50?萬(wàn)元。董事會(huì)同意公司擬新增開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶用于募集資金

的存放及使用。

???提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層全權(quán)辦理本次募投項(xiàng)目變更?調(diào)整相

關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于募投項(xiàng)目變更備案登記手續(xù)及簽署其他相關(guān)文件并辦理有

關(guān)手續(xù)、辦理增加募集資金專戶相關(guān)事宜。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

???具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募

資金增加募投項(xiàng)目投資的公告》。

???表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司章程>及

其附件的議案》

???為進(jìn)一步完善公司治理制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《證券

法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對(duì)《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股

份有限公司章程》及其附件《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大會(huì)議

事規(guī)則》《江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的部分條款

進(jìn)行修訂。

??董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理《公司章程》的工商登

記備案等相關(guān)手續(xù)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于修訂<公司章程>的公告》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事

規(guī)則》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》

??為進(jìn)一步完善公司治理制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》

??????????????????????????????《證券法》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)

定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)部分治理制度進(jìn)行修訂，具體情況如下：

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)

公告。

??本議案中的第?1?項(xiàng)至第?6?項(xiàng)子議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于制定<江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大

會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>的議案》

??為規(guī)范公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》

《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上

市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《江蘇東星

智慧醫(yī)療科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《江

蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《股

東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

??董事會(huì)同意聘任高珊女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展各

項(xiàng)工作，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于聘任證券事務(wù)代表的公告》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司擬定于?2023?年?3?月?24?日在公司會(huì)議室召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??三、備查文件

更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、投資金額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及使用超募資金

增加募投項(xiàng)目投資的核查意見。

??特此公告。

??????????????????????江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì)

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