五方光電: 第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：002962?????證券簡稱：五方光電????????公告編號(hào)：2023-056

??????????????湖北五方光電股份有限公司

???本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??湖北五方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次

會(huì)議于?2023?年?8?月?31?日下午以現(xiàn)場會(huì)議方式在湖北省荊州市深圳大道?55?號(hào)公

司會(huì)議室召開，公司于?2023?年?8?月?28?日發(fā)出了召開會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參

加表決監(jiān)事?3?人，實(shí)際表決監(jiān)事?3?人。會(huì)議召開符合《公司法》、

????????????????????????????????《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并表決，形成決議如下：

??一、審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司終止首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余募

集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際情況審慎作出的決定，有助于提高

募集資金使用效率，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，該事項(xiàng)及審議程序符合相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司本次終止

首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

??表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

???????????????????????????????湖北五方光電股份有限公司

????????????????????????????????????????????監(jiān)事會(huì)

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